ضبط أحد الأشخاص بأسوان لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي

كتبت – سارة سليمان

فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام المدعو/خالد.م . ا سن 40 – حاصل على دبلوم – ومقيم بأسوان، بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من راغبى بيعها من ذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء مركز أسوان وإستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وعقب تحرير سعر الصرف يقوم بإستبدال العملات الأجنبية من البنوك المختلفة عقب شرائها من راغبي بيعها بسعر أقل من سعر الصرف والإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

بإستدعاء المتحرى عنه وسؤاله إعترف بنشاطه غير المشروع ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت ( 200 ألف دولار أمريكي، 150 ألف ريال سعودي).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.