ضبط تشكيل عصابي يعمل بالإتجار في النقد الأجنبي

كتبت: ياسمين محمد

نجحت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط علي تشكيل عصابي لقيامهم بالاعمال تجارة غير مشروعة في النقد الاجنبي.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط كلٍ من :-
1)المدعو/أحمد. د. م سن 54 – صاحب مكتب لإستيراد الملابس الجاهزة ، سبق إتهامه فى قضية “إتجار بالعملة” ، ومطلوب التنفيذ عليه بذات القضية.
2)المدعو/رفاعى .ع.م – سن 65 – بائع أقمشة
3)المدعو/ممدوح .م.ع – سن 26 – محاسب بإحدى الشركات ، ومقيم بالجيزة .
لقيامهم بممارسة نشاط فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، وبحوزتهم إجمالى مبالغ مالية قدرها ( 40300 دولار أمريكى – 500 ريال سعودى – 5500 جنيه مصرى – 6000جنيه سودانى).

وبالدقهلية تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا من ضبط المدعو/محمود.ع.م – سن48 – صاحب محل مصوغات ذهبية ، ومقيم بالدقهلية لقيامه بممارسة نشاطاً غير مشروعاً فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من محل المصوغات ، وذلك حال قيامه بشراء عملات أجنبية من كلاً من:-
1)المدعو/محمد .ع.م – سن 38 – فنى حاسب آلى.
2)المدعو/محمود.ش.م – سن 23 عامل ، مقيم بالدقهلية – سبق إتهامه فى ( 4 ) قضايا (إتجار بالنقد الأجنبى، سرقة ، ضرب ) ، وبحوزتهم ( 4,580 – أربعة آلاف وخمسمائة وثمانون دولار، 250 – مائتان وخمسون يورو ، 6,650 – ستة آلاف وستمائة وخمسون ريال سعودى ، 13,500 – ثلاثة عشر ألف وخمسمائة جنيه مصرى)
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدى ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.