اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على دبلوم ، وزوجته – مقيمين بمحافظة البحيرة ) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين
بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المفروشات والأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح مالية مما مكنهم من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2,534,500 مليون جنيه) ، وتوقفهم عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها ، وقيامهم بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه ، ولدى علم المواطنين بضبطهما تقدم عدد (11) شخص من ضحاياهم ببلاغات ضدهم تم اتخاذ الاجراءات القانونية
