ضبط شخصين بكفرالشيخ لقيامهما بالإتجار بالنقد الأجنبى في السوق السوداء

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام كلاً من”حسن.م.م” 44 سنه عامل و”عاطف.ح.ع” تاجر أقمشة، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ.

بممارسة نشاطاً غير مشروعاً فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء حيث يقوم المتهم الثانى بتجميع العملات الأجنبية من العائدين من الخارج وتسليمها للأول الذى يقوم بإستبدالها مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

بإستدعاء المتحرى عنه الأول ومواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى قد بلغت مليون جنيهاًَ مصرياً و100 ألف ريال سعودى، و120 ريال عمانى
وفى ذات السياق أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كلاً من “محمد.ع.م “23 سنه و”لطفى.ن.ع” 67 سنه تاجر حدايد وبويات، مقيمان بمحافظة كفر الشيخ بممارسة نشاطاً غير مشروعاً فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء حيث يقوم الثانى بتجميع العملات الأجنبية من خلال العائدين من الخارج، وتسليمها للأول الذى يقوم بإستبدالها مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.

بإستدعاء المتحرى عنه الأول ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى تبين بأن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى قد بلغت 230 ألف ريال سعودى، 5 آلاف درهم إماراتى،و 330 دينار كويتى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة المختصة لتولى التحقيقات.