قرر المستشار أبو الوفا عيسي، المحامي العام لنيابات شمال المنيا إحالة المتهم حسين أحمد إبراهيم و 46 آخرون إلي محكمة جنايات بني سويف الإقتصادية لجمعه مليار ونصف المليار من الأهالي علي سبيل استثمار تلك المبالغ .
كما طالب بضبط وإحضار المتهم الهارب محمد عبدالله محمد 40 سنه مقيم بقرية فقادة بمركز مغاغة لتورطه مع المتهم الأول في جمع مبالغ مالية تجاوزت مليار و500 مليون جنية دون اتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن النيابة العامة بمركز مغاغة برئاسة محمد أبوالوكيل مدير النيابة قد أجرت تحقيقات موسعة لأكثر من 48 ساعة مع المتهم الأول، وأحد معاونيه كشفت خلالها اعتراف المتهم الأول بجميع مبالغ مالية تجاوزت مليار و500 مليون جنية دون إقامة مشروعات استثمارية وإعادة المبالغ المالية للمودعين على شكل فوائد مؤكدًا وجود شريك معه يدعي محمد عبدالله «هارب» .
ونفى المتهم الأول خلال التحقيقات صلة المتهم الثاني «علاء» والمحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات بجمع الأموال مؤكدًا أنه ضمن المودعين .
